Обновление данных в банке – между необходимостью и коммерческими возможностями

02 Oct 2019
Mobiasbanca является надежным партнером для своих клиентов, признанный за финансовую стабильность и предоставленные качественные услуги, применяя международные стандарты управления рисками в своей деятельности. 
 
Для нас важно знать о вас больше. Сбор данных банком особенно важен для взаимовыгодных отношениях и предоставляет клиентам новые возможности  и коммерческие преимущества, а также персонализированные услуг.
 
В то же время, обновление данных обязательно в соответствие с правовыми требованиями, касающимися отмывания денег и финансирования терроризма; банк имеет социальную роль в помощи властям в борьбе с теневой экономикой, как на национальном, так и на международном уровне, обязуясь владеть фактическими и достоверными данными о своих клиентах. 
 
По этим причинам, мы задаем клиентам некоторые вопросы: 
 
• о финансовом положении, источниках средств;
• о видах банковских операций, которые предполагается осуществляться в банке;
• оценить объем и частоту транзакций на счете в банке;
• про членов семьи или близкие деловые партнеры - лица, имеющие политическое влияние;
• о налоговой резиденции в других странах, включая FATCA.
 
Во избежание ограничения возможности пользоваться банковскими услугами или временного доступа к вашим личным банковским счетам, Mobiabancă рекомендует обновлять банковские идентификационные данные легко и быстро в отделениях Mobiasbanca или через прямой e-mail личному консультанту. 
 
В то же время, Mobiasbanca заверяет вас, что вся предоставленная информация является конфиденциальной в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством.