Picture

Informație despre adunarea generală a acționarilor

  • Mobiasbanca - OTP Group S.A. aduce la cunoștință că la data de 27.11.2020 ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, oficiul central al Băncii, bir. 319 va avea loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor băncii prin corespondență.

    Ordinea de zi:

    1. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019.
    2. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
    3. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.
    4. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii în redacție nouă.

     

    Mobiasbanca - OTP Group S.A. aduce la cunoștință că la data de 03.07.2020 ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, oficiul central al Băncii, bir. 319 va avea loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor băncii prin corespondență.

    Agenda:

    1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2019.
    2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2019 (inclusiv situațiile financiare).
    3. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
    4. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2020.
    5. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019
    6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii.

    Mobiasbanca - OTP Group S.A. aduce la cunoștință că, în conformitate cu Decizia nr. 14 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 06.04.2020, prin Hotărârea Consiliului Băncii din 13 aprilie 2020 a fost abrogată Hotărârea Consiliului Băncii din 25 februarie 2020 privind convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 28 aprilie 2020.

  • Mobiasbanca - OTP Group S.A. aduce la cunoștință că la data de 20.12.2019 ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81A, oficiul central al Băncii, bir. 319 a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor băncii prin corespondență.

    Ordinea de zi:

    1. Alegerea componenței noi a Consiliului Băncii.
    2. Modificarea Statutului Băncii.

     

    Mobiasbanca - OTP Group S.A. aduce la cunoștință că la data de 11.10.2019 ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81A, oficiul central al Băncii, bir. 319 a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor băncii prin corespondență.

    Ordinea de zi:

    1. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
    2. Modificarea Statutului Băncii.

     

    BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale" S.A. aduce la cunoștință că la data de 11.07.2019 ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81A, oficiul central al Băncii, bir. 319 a avut loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor băncii prin corespondență.

    Agenda:

    1. Modificarea Denumirii Oficiale a Băncii
    2. Statutul Băncii în redacție nouă
    3. Regulamentul cu privire la remunerarea membrilor Consiliului Băncii în redacție nouă
  • BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. aduce la cunoștință că la 18.05.2018 orele 10:00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Rosie) va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor băncii.

    Agenda:

    Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017
    Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2017
    Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii
    Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2018
    Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă
    Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor în redacție nouă
    Aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii în redacție nouă
    Abrogarea Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori
    Alegerea membrilor Consiliului Băncii
    Aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei
    Repartizarea beneficiului Băncii


    Raport anual 2017

  • BC "MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. aduce la cunoștință că la 28.04.2016 va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor băncii.

    Agenda:

    1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
    2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
    3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2016
    4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii
    5. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Băncii
    6. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Codului de Guvernanță Corporativă a Băncii
    7. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii
    8. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei
    9. Cu privire la repartizarea beneficiului Băncii


    Deciziile aprobate:

    1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015.
    2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015.
    3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2016.
    4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii.
    5. Statutul Băncii în redacție nouă.
    6. Codul de Guvernanță Corporativă a Băncii în redacție nouă.
    7. Alegerea componenţei nominale a Consiliului Băncii:
      - în rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, în următoarele persoane: Dnul Didier Colin, Dnul Slaveyko Slaveykov, Dnul Wolfgang Lerke, Dnul Mihail Lisu, Dna Karine Destre-Bohn, Dna Rodica Hîncu și Dnul Dominique Serres.
    8. Aprobarea companiei de audit Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2016 și remunerarea pentru serviciile acordate
    9. Repartizarea beneficiului băncii:
      - repartizarea 107 539 679.44 MDL din profitul net al Băncii obţinut după rezultatele anului 2015 pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, iar profitul rămas după achitarea dividendelor să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit”
      - achitarea acţionarilor înregistraţi în Registrul deţinătorilor de acţiuni la data de 28 Aprilie 2016 dividende în mărime de 10.76 MDL pentru o acţiune aflată în circulaţie
      - a stabilit ca dividendele se vor achita acţionarilor în mijloace băneşti în termen de 3 luni de la data aprobării hotărârii respective de către Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor

    Raport anual

  • BC "MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. aduce la cunoștință că la 28.04.2015 va avea loc adunarea generală anuală a acţionarilor băncii.

    Agenda:

    1. Raportul Consiliului băncii cu privire la activitatea sa şi despre rezultatele funcţionării băncii în anul 2014
    2. Raportul Organului Executiv al băncii despre rezultatele activităţii băncii în anul 2014
    3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale băncii în anul 2015
    4. Raportul Comisiei de Cenzori a băncii pentru 2014
    5. Raportul financiar anual al băncii, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător
    6. Raportul societăţii de audit, precum şi actele de control şi deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii societăţii în anul gestionar
    7. Datele despre candidaţii pentru funcţiile de membru al consiliului societăţii şi de membru al comisiei de cenzori a societăţii
    8. Propunerile pentru modificarea şi completarea statutului societăţii sau proiectul statutului în redacţie nouă, precum şi proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală
    9. Datele despre proporţiile şi preţurile medii ale tranzacţiilor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii pe fiecare lună a anului gestionar

    Deciziile aprobate:

    1. Raportul Consiliului băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
    2. Raportul Organului Executiv al băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015
    3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale băncii în anul 2016
    4. Raportul Comisiei de Cenzori a băncii
    5. Statutul băncii în redacție nouă
    6. Codul de Guvernanță Corporativă a băncii în redacție nouă
    7. Alegerea componenţei nominale a Consiliului băncii:
      - în rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, în următoarele persoane: Dnul Didier Colin, Dnul Slaveyko Slaveykov, Dnul Wolfgang Lerke, Dnul Mihail Lisu, Dna Karine Destre-Bohn, Dna Rodica Hîncu și Dnul Dominique Serres
    8. Aprobarea companiei de audit „Ernst&Young” SRL pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2016 și remunerarea pentru serviciile acordate.
    9. Repartizarea beneficiului băncii:
      - repartizarea 107 539 679.44 MDL din profitul net al Băncii obţinut după rezultatele anului 2015 pentru plata dividendelor acţionarilor băncii proporţional numărului de acţiuni care le aparţin, iar profitul rămas după achitarea dividendelor să fie trecut la capitolul „Profit nedistribuit”
      - achitarea acţionarilor înregistraţi în Registrul deţinătorilor de acţiuni la data de 28 Aprilie 2016 dividende în mărime de 10.76 MDL pentru o acţiune aflată în circulaţi
      - a stabilit ca dividendele se vor achita acţionarilor în mijloace băneşti în termen de 3 luni de la data aprobării hotărârii respective de către Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor

    Raport anual