- Устав банка
- Копия банковской лицензии
- Информация об акционерах и/или группах лиц, действующих согласованно и владеющих квалифицированной долей в уставном капитале банка, и их бенефициарных владельцах
- Информация о членах Совета директоров и Правления OTP Bank S.A.
- Банки-корреспонденты
- Выдержка из Политики по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма
- Политика в отношении санкций на уровне OTP Group — Sanctions Policy
- Анкета Wolfsberg
- FATCA Форма банка W-8BEN-E
- USA Patriot Act Certificate
